ضبط تاجر لغسله 15 مليونًا حصيلة تهريب البضائع بدون جمارك

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه حصيلة تهريب البضائع بدون سداد المستحقات الجمارك في القاهرة.

القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه حصيلة تهريب البضائع

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات– تأسيس الشركات والمطاعم) .

وقدرت أفعال الغسل بـ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تابع أحدث الأخبار عبر