تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع 4 متهمين بتكوين شبكة منظمة لغسل الأموال، حيث تم الكشف عن غسل حوالي 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير قانونية، في إطار أنشطة مشبوهة مرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرة
التحقيقات الأولية تكشف تفاصيل نتائج التحقيقات الأولية
تفاصيل التحقيقات الأولية تكشف عن أن المتهمين اعتمدوا على أساليب متنوعة لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضٍ زراعية، عقارات، سيارات، شركات ومطاعم، كما نفذوا عمليات إيداع نقدية وشيكات بمبالغ ضخمة ومتكررة، بهدف تضليل الجهات الرقابية.
غسيل أموال عبر كيانات تجارية مشروعة
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أسسوا أنشطة تجارية، بما في ذلك شركات سيارات ومطاعم، وذلك بغرض إضفاء الصبغة القانونية على الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية، وتقدر قيمة الممتلكات والمبالغ المتورطة في عملية غسيل الأموال بحوالي 60 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية ضد الشبكة الإجرامية
تم القبض على المتهمين الأربعة وتوجيه التهم إليهم بالاتجار في المخدرات وغسل الأموال. وأكدت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم لملاحقة جميع الأطراف المتورطة في هذا النشاط الإجرامي.
